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坚守合规经营,履职反洗钱义务
时间:2018-09-22 浏览量:16997

合规经营是企业践行社会责任最基本的内容。十年来,必赢网址落实中国人民银行、行业监管机构及行业协会的监管政策和自律规范,建立内部合规制度,积极参与反洗钱和反恐怖融资行动,实现良性运营和可持续发展。

在合规管理方面,必赢网址积极回应监管要求,建立符合自身实际的合规管理组织和制度体系,开展合规管理能力建设,提升合规经营意识,建立合规学问氛围,在建章建制、内部管理、合规能力建设、培训宣传等方面均取得积极成效,企业持续经营和合规经营水平不断提高。

在反洗钱、反恐怖融资方面,必赢网址努力构建反洗钱和反恐怖融资管理机制,积极组织参与反洗钱、反恐怖融资培训宣传活动,不断提升企业反洗钱、反恐怖融资能力。

——2010年6月,必赢网址成立了反洗钱工作领导小组。2012年5月,必赢网址成立风险管理部,后更名为风险与合规管理部。2017年9月,必赢网址成立金融消费权益保护委员会。

——2016年3月,必赢网址制定并发布了《必赢网址全面风险管理框架》。2017年3月,必赢网址制定并发布了《必赢网址反洗钱和反恐怖融资内控制度》、《必赢网址洗钱和恐怖融资风险评估及客户等级划分管理办法》、《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》、《必赢网址反洗钱和反恐怖融资黑名单管理办法》、《必赢网址洗钱风险自评估管理办法》。2017年9月,必赢网址制定《必赢网址金融消费者权益保护管理办法》,成立金融消费权益保护委员会。

——2016年5月5日,必赢网址开展全业务合规自查及反洗钱专项培训。

——2016年6月,必赢网址开展业务合规监管专项培训。

——2016年10月,必赢网址参加由中国人民银行上海分行、上海市金融服务办公室、上海市公安局上海市通信管理局、上海市工商行政管理局、中国金融信息中心联合主办,上海市支付清算协会、现代支付与互联网研究中心协办的“上海市防范电信网络诈骗-整治非法买卖银行卡信息专题宣传活动”。

——2017年12月,必赢网址邀请外部反洗钱专家就支付机构反洗钱和反恐怖融资工作形势及主要风险点进行培训。

——2018年9月,必赢网址开展反洗钱及金融基础常识竞赛。

——2018年10月,必赢网址走进郑州大学开展“了解反洗钱常识,遵守反洗钱法规”和“拒绝校园贷、现金贷,营造健康学习环境”系列宣传活动。

 

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